Particolari operazione “Fort Knox” di Carabinieri e Guardia di Finanza: arrestati due gioiellieri per riciclaggio di oro rubato

11 febbraio 20192min1380
I due Geraci sono indagati per il reato di riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita oltre che per false fatturazioni con conseguente evasione d’imposta.

Alle prime ore dell’alba, i Finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria e i Carabinieri del Nucleo Investigativo dei Comandi Provinciali di Trapani hanno tratto in arresto due gioiellieri di Castelvetrano, in esecuzione del provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesso dal GIP del Tribunale di Marsala, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Si tratta di  Tommaso Geraci  65 anni , con precedenti di polizia, e del il figlio Antonino Geraci di 37 anni .

Oltre all’arresto, i due indagati sono stati destinatari anche di un ingente sequestro di beni, tra cui la lussuosa villa dove i Geraci  dimorano a Castelvetrano, una imbarcazione, autovetture di ingente valore, oltre alla loro società GIA S.r.l., operante nel settore dei metalli preziosi, con la quale gli odierni indagati gestiscono due Compro Oro nei comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano, nonché i conti bancari riconducibili ai medesimi e alla già citata società, per un ammontare complessivo di circa 1,7 milioni di euro.

I due Geraci  sono indagati per il reato di riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita oltre che per false fatturazioni con conseguenziale evasione d’imposta.

Le indagini di Carabinieri e Finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno permesso di svelare l’esistenza di una diffusa e penetrante attività illecita, perpetrata dagli amministratori della società GIA S.r.l., volta al riciclaggio e al reimpiego di notevoli quantità di oro di provenienza illecita.

La rete creata dai Geraci  si serviva della complicità di soggetti malavitosi che cedevano l’oro proveniente da furti e rapine, nonché di alcuni compro oro che, attraverso numerose fatture per operazioni inesistenti, consentivano di occultare la provenienza illecita dell’oro e di ottenere un notevole risparmio di imposta. L’oro di provenienza illecita veniva poi rivenduto dai Geraci  ad ignare fonderie che pagavano il metallo prezioso in base alla quotazione giornaliera. I Geraci  potevano così godere di ingenti somme (centinaia di migliaia di euro) di denaro “ripulito”. L’indagine ha poi dimostrato un consolidato sistema di riciclaggio di denaro. Infatti, il rilevantissimo ammontare delle citate fatture per operazioni inesistenti veniva sottratto dagli indagati dalle casse sociali della GIA S.r.l., per effettuare i pagamenti delle fatture false. Il denaro però veniva restituito direttamente, da chi aveva consapevolmente emesso la fattura per operazioni inesistenti, agli stessi Geraci , che se ne appropriavano senza riversarlo nelle casse sociali. Nascondendolo di conseguenza al fisco.

Le articolate e penetranti investigazioni esperite in sintonia da Carabinieri e Finanzieri, diretti dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno di fatto permesso di svelare questa ben oleata rete, ricca di complicità, ove tutti i soggetti guadagnavano illecitamente ingenti somme di denaro a discapito delle vittime dei furti e delle rapine nonché dei contribuenti.

Nella stessa attività sono, infatti, indagate, a vario titolo, per ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e false fatturazioni altre 13 persone.

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© Copyright by Eslife Innovation S.r.l.s. All rights reserved. – P.IVA 02667580811 | Testata numero 210 del 18 gennaio 2018 – Registrata presso il tribunale di Marsala | Direttore responsabile: Mariella Ballatore